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seo新手博客南京钢铁股份有限企业快报(丛编)

董事会和企业全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南京钢铁股份有限企业第六届董事会第二十六次会议于2007年1月10日下午4点通过函电召开,由9名董事、9名董事实际出席,会议召开符合有关法律、法规。章程、规章制度和章程的规定。会议由董事长黄一新主持。

董事会认为企业符合现行法律、法规和上市企业非公开发行股票的规范性文件的要求,具备非公开发行股票的资格,同意申请非公开发行股票。企业提供股票。

为保证此次非公开发行的顺利进行,根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上市企业证券发行管理办法》和《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》、《企业法》上市企业实施非公开发行股票,经过认真考虑,作出发行决定。非公开发行股票的发行价格、定价方法、发行数量等应当调整,发行的其他内容也应当调整。G方案应保持不变。

本期基准价为基准日前20个交易日(不含基准日)的企业平均A股交易价格的90%(四舍五入)(基准日前20个交易日的A股交易日平均价格=股票总交易量)。基准日之前的20个交易日和基准日之前的20个交易日的总股票交易量)。保留2个小数点,即3.23元/股。如果股息、股票交割、资本公积金转换和其他扣除发生在基础DA之间。价格和发行日期,本期的底价将相应调整。

根据上述发行底价,企业取得批准文件后,董事会将在股东大会授权范围内与发起人(主要承销商)协商决定更终发行价格。中国证券监督管理委员会关于这个问题的NT。

非公开发行股份不超过5.53亿股45万股,在定价基准日与发行日之间发生股息、交割、资本公积金折算等扣除事项的,对发行上限进行相应调整。

在上述发行量范围内,经企业批准后,由董事会在股东大会授权范围内与发起人(主要承销商)协商决定更终发行量。中国证监会关于这一问题的文件。

南京钢铁股份有限企业关于非公开发行股票计划第二次调整到具体目标的公告,详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn(P.05)。2017~011)。

因为企业根据中国证券监督管理委员会发布的《上市企业私募发行股票实施细则》,对股票非公开发行方案的价格、定价方法、发行量进行了调整。《证券公开发行企业信息披露的内容和形式标准——私募上市》南京钢铁股份有限企业发行A股。修改后的计划详见同日发行的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限企业私人A股》(第二版修订)RSEN)

企业认真分析了非公开发行股票计划调整对现货回报稀释的影响,修订了《南京钢铁股份有限企业非公开发行股票后充实稀释的现货回报措施说明》。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》等刊登的《南京钢铁股份有限企业关于非公开发行股票现货回报稀释的风险提示及企业应对措施(第二修订版)的公告上海证券交易所网站www. sSE.com。(临2017 - 012)。

董事会和企业全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南京钢铁有限责任企业(以下简称企业)非公开发行股票期权于2016年1月10日由企业第六届董事会第十三次会议召开,于2016年1月28日召开,企业第一次临时股东大会审议通过。企业于2016年10月28日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议并通过了关于调整非公开发行股票计划为具体对象的法案,以及关于非公开发行股票计划为特定对象的法案的发行数量,这是缺点。经2016年第一届临时股东大会审议通过。募集资金数额和用途应当调整,分配计划的其他内容不变。详情见南京钢铁有限企业公告。2016年10月29日,将《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证交所网站www.sse.com.cn公布的非公开发行股票计划具体目标化(P.2016-078)。

企业分别于2017年1月6日召开第六届董事会第二十五次会议和2017年1月23日召开第一届股东临时会议,审议并通过延长企业股东大会决议有效期的法案。公开发行,以及要求股东大会延长董事会处理非公开发行的授权的法案。与股票有效性有关的事项和其他动议的议案的发展。为了确保该议案的顺利进行《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上市企业证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》根据上市企业等有关法律、法规的规定,企业于2017年2月10日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于对定向增发股票计划进行第二次调整的法案》。定价、定价方法和发行量。本计划的其他内容不变,具体调整如下:

本期基准价为基准日前20个交易日(不含基准日)的企业平均A股交易价格的90%(四舍五入)(基准日前20个交易日的A股交易日平均价格=股票总交易量)。基准日之前的20个交易日和基准日之前的20个交易日的股票交易总量)。保留小数点后2个位置,即2.87元/股。如果股息、股票交割、资本公积金转换等扣除发生在基准日之间。价格和发行日期,本期的底价将相应调整。

根据上述发行底价,企业取得批准文件后,董事会将在股东大会授权范围内与发起人(主要承销商)协商决定更终发行价格。中国证券监督管理委员会关于这个问题的NT。

本期基准价为基准日前20个交易日(不含基准日)的企业平均A股交易价格的90%(四舍五入)(基准日前20个交易日的A股交易日平均价格=股票总交易量)。基准日之前的20个交易日和基准日之前的20个交易日的总股票交易量)。保留2个小数点,即3.23元/股。如果股息、股票交割、资本公积金转换和其他扣除发生在基础DA之间。价格和发行日期,本期的底价将相应调整。

根据上述发行底价,企业取得批准文件后,董事会将在股东大会授权范围内与发起人(主要承销商)协商决定更终发行价格。中国证券监督管理委员会关于这个问题的NT。

非公开发行的股票数量不超过6.22亿股87万股,在定价基准日与发行日之间发生股息、交割、资本公积金折算等扣除事项的,对发行上限进行相应调整。

在上述发行量范围内,经企业批准后,由董事会在股东大会授权范围内与发起人(主要承销商)协商决定更终发行量。中国证监会关于这一问题的文件。

非公开发行股份不超过5.53亿股45万股,在定价基准日与发行日之间发生股息、交割、资本公积金折算等扣除事项的,对发行上限进行相应调整。

在上述发行量范围内,经企业批准后,由董事会在股东大会授权范围内与发起人(主要承销商)协商决定更终发行量。中国证监会关于这一问题的文件。

企业第二次调整非公开发行股票仍需经股东大会审议,企业非公开发行股票也需经中国证监会批准,方可实施。请投资者注意投资风险。

董事会和企业全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国家发展{2014}17),国务院办公厅关于进一步加强对合法权益保护的意见资本市场中小投资者权益(国家办公厅{2013}110)和中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会关于发起与再融资重大资产重组与稀释问题的引导意见为维护中小投资者的利益,南京钢铁有限责任企业(以下简称本企业)罐退货(中国证监会公告{2015}第31号)分别于2016年1月12日、2010年10月29日发行南京钢铁股份。南京钢铁股份有限企业2月1日私募发行股票即期回报风险提示及企业应对措施(修订稿)2017年,企业召开了第六届董事会第二十六次会议,审议并通过《关于对特定对象私募发行方案进行第二次调整的法案》,根据调整后的非公开发行股票方案,企业修改了现行非公开发行股票方案的影响。ic发行股票稀释马上回报企业的主要财务指标及其打算采取的相关措施如下:

募集资金总额不超过17亿8千7百万元62万元,发行数量不超过553亿45万股,发行完成后企业总股本将增加。

(1)假设非公开发行将在2017年3月底完成(仅估计完成时间,并更终估计发行的实际完成时间)。

(2)假设本次发行的股票上限为5.5345亿股(发行的股票数量只是一个估计,更终基于中国证监会批准和实际发行的股票数量)。

(3)当预测2017年底的股权总额和每股收益时,大家只考虑非公开发行对股权总额的影响,而不考虑2017年可能的减权和减息以及股权的其他可能变化。

(4)宏观经济环境、产业政策、产业发展和产品市场没有发生显著变化。

(5)未考虑从本课题中收取资金对企业生产经营、财务状况(如财务成本、项目效益)的影响。

(6)2016年第一季度、第二季度和第三季度,除经常性损益外,母企业所有者的净利润分别为26243万元、114845万元和19833万元。2016年第四季度经常性损益扣除额前三季度平均为5,363.9亿元,2016年全年扣除经常性损益后预计归母企业所有者的净利润为2.145.9亿元。

(7)2017年,扣除非经常性损益后,母企业所有者应得的净利润估计比2016年高30%,比2016年持平,比2016年低30%。

上述假设分析仅用于衡量现货回报对企业主要财务指标的影响,并不构成企业的利润预测。投资者不应该作出相应的投资决策。e投资者做出投资决策并造成损失。

基于上述假设,企业计算现货回报对非公开发行稀释的主要财务指标的影响,如下表所示:

注:基本每股收益和稀释每股收益是根据《公开发行证券企业信息披露和报告规则——净资产和每股收益计算和披露》第9条计算的。2010修订本。

非公开发行完成后,企业总股本将增加,扣除发行费后,资金将用于燃气发电项目的有效利用和银行贷款的偿还。o完成并投入生产并产生效益,如果企业当前非公开发行的净利润没有相应增加,即期收益(如基本每股收益和稀释每股收益)将在后短时间内存在。非公开发行。下跌的可能性。提醒投资者注意这种非公开发行马上回报的风险。

目前,中国经济已进入新常态,国民经济增长率持续下降,钢材消费需求大幅下降,钢铁企业利润率大幅下降。2015年,我国大部分钢铁企业遭受了不同程度的损失,虽然钢材市场价格从2016年开始上涨,钢铁企业经营业绩有所改善,但钢铁行业供过于求、产能过剩的局面仍然难以解决。T项。

目前,整个行业正处于转型和调整的阵痛之中,为了保证企业的长远发展,一方面,企业主要对钢铁行业进行升级,提高产品的附加值,通过技术升级降低成本;企业计划建设一套新的燃气-蒸汽联合循环发电机组,以提高发电效率和自发电率,从而降低生产成本,提高盈利能力;偿还银行贷款,从而降低财务成本,优化资本结构,提高抵御风险的能力。

与项目规模相比,企业自有资金的积累和经营活动难以满足项目资金支出的需要。私募发行是必要的、合理的,具体内容如下:

随着《2015年环境保护法》和工业和信息化部钢铁工业调整政策(2015年修订)(协商草案)的颁布,钢铁企业的生产经营环境成本将进一步提高。在此背景下,钢铁企业需要消除产能落后、技术改造、设备升级等手段,实现节能减排,达到新的行业监管标准。任务减少,钢铁企业可以提高生产效率,降低运营成本,进而提高盈利能力,这也符合自身发展的利益。

企业拟将筹集的部分资金用于燃气发电项目的高效利用,新建燃气-蒸汽联合循环发电机组,并逐步关闭原有低效率发电机组。在钢铁厂的生产过程中引入,进一步减少气体排放造成的环境污染,从而加强二次能源的有效利用,促进绿色发展。增加自发电比例,减少购电量,有利于企业降低生产成本,提高主业盈利能力。

截至2015年12月31日,企业资产负债综合报表比率为82.61%,2015年财务成本达到7.09亿元;截至2016年9月30日,企业资产负债比率为80.44%,2016-9月财务成本为5.31亿元,资产-负债率处于较高水平,财务成本负担较大,利用部分筹集资金偿还银行贷款,可以降低资产负债率,降低财务成本,云顶yd7610备用网址资本结构,增强资本实力和风险承受能力。企业的实力,为企业未来的可持续发展提供保障。

总之,实施非公开发行股票的筹资方案,有利于企业业务的转型升级,加强资源的综合利用,云顶yd7610备用网址资本结构,增强能力。能够抵御风险,有效提高企业的盈利能力,促进企业的长期健康发展,符合全体股东的利益。

到2015年,企业总耗电量约为42.2亿千瓦时,其中自发电量约为21.37亿千瓦时,占企业总耗电量的50.6%。《钢铁工业发展政策》中500多万吨钢铁企业集团规模与实现外部供电的要求还存在一定的差距。

提出的新型燃气-蒸汽联合循环发电机组用于高效燃气发电项目的效率可达44%左右。该项目的建设将大大提高发电效率,增加自发电的比例,符合钢铁工业的发展方向。全面减少企业购电量,降低生产成本,从而提高钢铁行业主业经济效益。高炉煤气和转炉煤气在现有生产工艺中,有效地减少了煤气的排放,减少了大气污染物的排放,实现了更大程度的资源综合利用,符合国家发展循环经济的战略,但也是有利于促进企业的节能、环保和绿色发展。

与同行业A股上市企业相比,企业的资产负债率高于平均水平,过度的资产负债率限制了企业的债务融资能力,大规模的负息负债导致企业的财务支出。2013年、2014年、2015年和2016年9月,企业利息支出分别为8.58亿元、9.53亿元、8.56亿元、5.58亿元,直接影响了企业的经营业绩。

在不考虑发行费用的情况下,根据企业截至2016年9月30日的财务数据,合并报表的资产负债率将从80.44%降至76.02%。减少营运资金对负债利息的依赖,降低财务费用,从而提高企业抵御风险的能力,为企业未来的可持续发展提供保障。

综上所述,该项目与企业现有业务密切相关,有助于提高企业的主要业务绩效,完成非公开发行后,企业的主要业务和主要产品保持不变。

本项目的主要原理是利用钢铁冶炼过程中产生的富余高炉煤气和转炉煤气,在燃烧室内用加压空气扩散燃烧,产生高温高压烟气,促进发电。指燃气轮机,由燃气轮机排放的烟气在余热锅炉中生成。蒸汽被产生然后被传送到涡轮发电机组来发电。该项目涉及电力系统、燃气供应系统、燃气燃烧和发电系统、热力系统。l控制系统、给排水系统及其他许多系统,需要在许多领域配备专业技术人员。

企业一贯重视节能减排、节能高效利用。南京南港工业发展有限企业是该企业的全资子企业,已建成并投产2台12MW中温高压发电机组及4台50MW高温高压发电机组,用于消化塔内产生的多余气体。经过多年的经营管理,企业在利用多余的气体高效发电方面培养了一批工程技术和管理人员。它完全有能力建立一个专业团队,以确保项目的开发和实施。

目前,企业拥有两个技术平台:科研院所和科技质量部。企业设有国家检测中心、省企业技术中心、江苏企业院士工作站、江苏船舶钢工程技术研究中心、江苏高档钢材重点实验室等技术中心。以用户需求及先进技术为导向,不断围绕产品品种、生产工艺、节能减排等进行技术创新,并在现有中温、中压、高温方面积累了丰富的经验。以及高压气体发生器技术的研究与开发、应用。

为了进一步降低瓦斯涌出率,提高二次能源的利用效率,南钢将停用现有两台12MW机组,建成150MW燃气-蒸汽联合循环发电机组。能干,并已成功应用于国内许多钢铁企业。此外,企业在利用富余燃气发电项目方面具有丰富的操作经验,为实施高效燃气发电项目奠定了坚实的技术基础。

近年来,钢铁行业持续低迷,钢铁企业的经济效益普遍下降。高效发电工程的建设可以提高自生发电能力,降低生产成本,从而提高钢铁企业的经济效益,因此,采用新技术来提高自发性发电量具有重要意义。钢铁企业是提高钢铁企业竞争力、降低成本、提高效益的重要手段之一。

到2015年,企业自发电能力达21.37亿千瓦时,占企业总用电量的50.6%。随着燃气发电项目的有效利用,年发电量将达到9.87亿千瓦时。MpOne自己的使用,不涉及外部销售。据估计电价为0.55元/kWh,企业将降低购电成本5.43亿元,可有效降低生产成本,节能效益。

为了保护投资者的利益,企业将采取各种措施,确保所筹集资金的有效利用,有效防止即期收益被稀释的风险,提高未来收益。企业打算采取的主要措施包括:

为了加强筹资管理,规范筹资使用,维护投资者权益,企业根据有关法律、法规制定了《筹资管理办法》,并具体实施。对筹资的存储、筹资使用、筹资投资方向的变更、筹资使用和监督进行管理和监督。规定。募集资金到位后,存入专项筹资账户十进制。企业将严格按照《募集资金管理办法》管理募集资金的使用,防范募集资金使用的风险。企业将努力提高募集资金的使用效率。加大资金投入,加快筹资投资项目建设,争取早日启动筹资投资项目,实现预期收益,更好地回报股东。

一方面,企业将继续保持在镍系低温钢、特种管线钢、储油罐钢、调质钢、高强度船板、耐磨钢等优质产品市场的领先地位,拓展市场。同时,根据下游钢铁工业的发展,加大高附加值产品的开发,形成批量产品。高附加值产品集群,提高市场占有率和品牌效应,提升钢铁企业的价值创造能力。另一方面坚持以市场为中心,以客户需求为核心,提高售前参与设计、售后跟踪协调、售后引导和使用全过程,整合服务模式,促进钢铁产品的转型和发展。面向新材料综合服务企业。贯彻精益生产、产品定制、配送服务的理念,创造从客户需求设计到钢材生产和客户使用高效、集约、增值的供应链。积极利用海外经营平台和营销网络,扩大钢材出口量,促进销售扩大和收入增长。

企业将进一步深化公共服务部门改革,增强市场意识和自我管理能力,挖掘内部深度潜力,降低成本,提高效率,快速响应外部市场,增强竞争力。加强人力资源配置,提高员工工作效率,改革绩效考核机制,可以激发员工的创造力和积极性,同时应加强标杆管理,以行业内先进企业为基准。烙印,并以行业更先进水平为目标,不断完善主要技术经济指标,创建高效、低成本的生产体系,提高管理效率。

企业将在升级钢铁制造平台的同时,发展节能环保、智能制造、新材料等转型发展产业,丰富企业的收入来源,提高能力。抵御风险。

企业董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责,维护企业和全体股东的合法权益,并对企业的即时追补措施作出如下承诺CSRC的有关规定:

1。本人承诺向其他单位和个人无偿、无不公平地转达利益,不得以其他方式损害企业利益。

4。我保证董事会或薪酬委员会制定的薪酬体系将与企业薪酬措施的实施相联系。

5。如果企业将来实施股权激励方案,我保证股权激励方案的实施条件与企业薪酬措施的实施有关。

企业监事会及全体监事确保本公告内容无虚假记载、误导性陈述、重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

南京钢铁股份有限企业第六届监事会(以下简称企业)第十五次会议于2017年2月10日下午通过函授表决方式举行,由5名监事出席,5名监事出席。本次会议符合有关法律、法规、规章制度和章程的规定,由监事会主席陶涛主持。

监事会认真审查了非公开发行股票的有关文件和程序的实行情况。非公开发行股票的修改符合法律、法规和规范性文件的有关规定,程序合法,不损害股东利益。


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